Sentință penală nr. 66 din 19.12.2025

Cod ECLI ECLI:RO:TBCVN:.......

ROMÂNIA

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. ..../119/2024

SENTINŢA PENALĂ NR. 66

Şedinţa publică din data de 19 decembrie 2025

Completul de judecată CO3 - cameră preliminară şi în cursul judecăţii

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ........

GREFIER: ...........

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ........... din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov

Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei penale privindu-l pe inculpatul I.M.-V., trimis în judecată, pentru săvârșirea infracțiunilor de „efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană”, prev. de art. 12 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările și completările ulterioare.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 alin. 1 Cod procedură penală.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care arată că, dezbaterile în fond asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 23 octombrie 2025, susţinerile şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, când instanţa a stabilit termen pentru pronunţare pentru data de 21 noiembrie 2025, apoi a amânat pentru astăzi, 19 decembrie 2025.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. .../154/P/2022, întocmit la data de 14.05.2024 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Brașov, şi înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de ......2024, sub număr de dosar ..../119/2024, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului I.M.

V., pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, prev. de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările și completările ulterioare.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că inculpatul, în calitate de ofițer de poliție și organ de cercetare penală al poliției judiciare, șef al Poliției Stațiunii Covasna din cadrul IPJ Covasna, în perioada 14.03.2019 - ianuarie 2024, a efectuat, direct sau prin intermediul persoanelor legal învestite în acest sens, în legătură cu activitatea AAA S.R.L., operaţiuni financiare, ca acte de comerţ (operațiuni de bancă și de credit ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora precum și tranzacții comerciale interne), incompatibile cu funcţia deţinută (prin prisma prevederilor art. 43 lit. g și art. 45 alin. 1 lit. g din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, republicată), în scopul obținerii pentru SC AAA SRL de bani, constând în profit comercial, bunuri și alte foloase necuvenite, privind asigurarea desfășurării activității comerciale și asigurarea gratuită a muncii prestate de acesta.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: VOL.

I: Ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, nr. ..../154/P/2022 din data de 31.01.2024, prin care s-a dispus declinarea competenței de soluționare a dosarului penal nr. .../154/P/2022 către DNA – ST Brașov – fila 5-13; Proces-verbal de sesizare din oficiu, din 28.12.2022, întocmit de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Covasna – SICE, înregistrat sub nr. 3333/P/2022 – fila 14; Proces-verbal de sesizare din oficiu, din 08.03.2024, întocmit de procurorul din cadrul DNA – ST Brașov – fila 100-101; Proces-verbal din 08.03.2024, privind realizarea unor fotocopii ale actelor din dosarul penal nr. .../154/P/2022 – fila 110-125; Proces-verbal din 12.03.2024, privind constituirea unui mediu de stocare tip HDD și copierea mediilor de stocare înaintate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna prin adresa din 01.02.2024 – fila 126-132; Proces-verbal din data de 14.03.2024, privind aducerea la cunoștința suspectului I.M.-V. a infracțiunii pentru care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de acesta, precum și a drepturilor și obligațiilor pe care le are în calitate de suspect – fila 164-166; Declarație suspect I.M.-V. din 14.03.2024 – fila 167-168; Proces-verbal din data de 11.04.2024, privind aducerea la cunoștința suspectului I.M.-V. a infracțiunii pentru care s-a dispus extinderea urmăririi penale față de acesta și schimbarea încadrării juridice, precum și a drepturilor și obligațiilor pe care le are în calitate de suspect – fila 174-176; Proces-verbal din data de 22.04.2024, privind aducerea la cunoștința inculpatului I.M.-V. a infracțiunii pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de acesta, precum și a drepturilor și obligațiilor pe care le are în calitate de inculpat – fila 206-208; Înscris denumit „Raport” depus de inculpatul I.M.-V. privind încetarea raporturilor de serviciu, înregistrat la IPJ Covasna sub nr. 222687 din 19.04.2024 – fila 209; Declarație inculpat I.M.-V. din 25.04.2024 – fila 210-216; Memoriu depus de inculpatul I.M.-V. la data de 25.04.2024 – fila 217-240; VOL.

II: Declarație persoană vătămată G.A. din 29.06.2023 și proces-verbal drepturi și obligații persoană vătămată – fila 1-4; Declarație persoană vătămată G.A. din 24.08.2023 și proces-verbal drepturi și obligații persoană vătămată – fila 5-7; Declarație martor G.A. din 19.05.2023 și proces-verbal drepturi și obligații martor – fila 8-11; Declarație persoană vătămată G.A. din 29.06.2023 și proces-verbal drepturi și obligații persoană vătămată – fila 12-15; Declarație persoană vătămată G.A. din 24.08.2023 și proces-verbal drepturi și obligații persoană vătămată – fila 16-18; Declarație martor T.I. din 25.08.2023 și proces-verbal drepturi și obligații martor – fila 19-22; Declarație martor P.D.-N. din 16.09.2023 și proces-verbal drepturi și obligații martor – fila 26-30; Declarație martor P.D.-N. din 12.03.2024 – fila 31-36; Declarație martor P.T. din 12.03.2024 – fila 37-43; Declarație martor A.M. din 22.11.2023 și proces-verbal drepturi și obligații martor – fila 47-55; Procese-verbale din 22.11.2023, de recunoaștere din planșă fotografică, cu martorul A.M. – fila 63-70; Declarație martor U.L.-I. din 13.12.2023 și proces-verbal drepturi și obligații martor – fila 71-73; Declarație martor L.F.-E. din 19.12.2023 și proces-verbal drepturi și obligații martor – fila 74-76; Declarație martor T.L.-T. din 27.03.2024 – fila 77-82; Declarație martor G.

T.-G. din 28.03.2024 – fila 83-89; Declarație martor G.E. din 04.04.2024 – fila 90-95; Declarație martor P.L.-L. din 04.04.2024 – fila 96-101; Declarație martor O.S.-T.din 27.03.2024 – fila 102-106; Declarație martor P.S.-I. din 27.03.2024 – fila 107-110; Declarație martor P.S.-I. din 24.04.2024 și împuternicire avocațială – fila 111-120; Proces-verbal din 06.01.2023, de consemnare a rezultatului investigațiilor și anexă – fila 121-126; Proces-verbal din 11.01.2023, de consemnare a rezultatului investigațiilor și anexă – fila 127-129; Proces-verbal din 30.01.2023, de consemnare a rezultatului investigațiilor și anexă – fila 130-131; Proces-verbal din 30.01.2023, de consemnare a rezultatului investigațiilor – fila 132; Proces-verbal din 30.04.2023, de consemnare a rezultatului investigațiilor – fila 133; Proces-verbal din 19.05.2023, de consemnare a rezultatului verificărilor și atașarea la dosar a unor documente și anexă – fila 134-135; Proces-verbal din 15.06.2023, de consemnare a rezultatului verificărilor și anexă – fila 136-138; Proces-verbal din 31.07.2023, de consemnare a rezultatului investigațiilor – fila 139; Proces-verbal din 31.07.2023, de consemnare a rezultatului investigațiilor și anexă – fila 140-141; Proces-verbal din 31.07.2023, de consemnare a rezultatului investigațiilor și anexe – fila 142-145; Proces-verbal din 03.08.2023, de consemnare a rezultatului investigațiilor – fila 146; Proces-verbal din 11.09.2023, de consemnare a rezultatului investigațiilor – fila 147; Proces-verbal din 18.10.2023, de consemnare a rezultatului investigațiilor și anexă – fila 148-155; Proces-verbal din 21.12.2023, de consemnare a rezultatului investigațiilor – fila 156; Proces-verbal din 15.01.2024, de consemnare a rezultatului investigațiilor – fila 157; Proces-verbal din 29.02.2024, de consemnare a rezultatului investigațiilor și verificărilor și anexe – fila 158-186; Adresa IPJ Covasna – SICE nr. 46749 din 21.02.2024, către DNA – ST Brașov și procesul-verbal din 20.02.2024, de consemnare a rezultatului investigațiilor – fila 187-188; Proces-verbal din 15.02.2024, de consemnare a rezultatului verificărilor, întocmit de specialistul din cadrul DNA – ST Brașov și anexe – fila 191-384; Proces-verbal din 11.03.2024, de consemnare a rezultatului verificărilor și anexă – fila 385-389; Proces-verbal din 08.03.2024, de analizare a înscrisurilor ridicare cu ocazia perchezițiilor domiciliare și a altor înscrisuri ridicate în cauză, precum și a tranzacțiilor financiare și anexe – fila 390-469; VOL.

III: Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 02.05.2023, ora 14:55 – fila 91-95; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 02.05.2023, ora 15:55 – fila 96-97; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 02.05.2023, ora 18:52 – fila 98-100; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 03.05.2023, ora 10:22 – fila 101-102; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 03.05.2023, ora 12:14 – fila 103-104; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 09.05.2023, ora 10:05 – fila 105-107; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 09.05.2023, ora 16:50 – fila 108-109; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 10.05.2023, ora 19:21 – fila 110-111; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 10.05.2023, ora 19:33 – fila 112-113; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 11.05.2023 – fila 114-116; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 15.05.2023, ora 09:17 – fila 117-118; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de P.D.-Ş. la data de 15.05.2023, ora 10:39 – fila 119-120; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 15.05.2023, ora 14:13– fila 121-122; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 15.05.2023, ora 17:04 – fila 123-127; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 16.05.2023, ora 07:27 – fila 128-129; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 16.05.2023, ora 12:15 – fila 130-132; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 17.05.2023 – fila 133-134; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 20.05.2023, ora 19:01 – fila 135-136; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 20.05.2023, ora 19:15 – fila 137-138; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 21.05.2023 – fila 139-140; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 22.05.2023 – fila 141-143; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 25.05.2023 – fila 144-145; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 27.05.2023 – fila 146-147; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 28.05.2023 – fila 148-149; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 29.05.2023 – fila 150-151; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 30.05.2023, ora 15:06 – fila 152-153; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 30.05.2023, ora 16:17 – fila 154-155; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 31.05.2023- fila 156-157; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 23.06.2023 – fila 158-159; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de P.D.-Ş. la data de 24.06.2023 – fila 160-161; Procesul-verbal de redare a convorbirii telefonice purtată de I.L.-M. la data de 04.07.2023 – fila 162-163; Procesul-verbal de consemnare a activităților de supraveghere tehnică din 07.08.2023, privind pe P.D.-Ş. – fila 164; Procesul-verbal de consemnare a activităților de supraveghere tehnică din 08.08.2023, privind pe P.D.-Ş. – fila 165; Procese-verbale de consemnare a rezultatului investigațiilor, din 19.07.2023 – fila 166-167; Proces-verbal de consemnare a rezultatului investigațiilor, din 19.06.2023 – fila 168; VOL.

IV: Adresa IPJ Covasna – Serviciul Resurse Umane nr. 213953 din 29.08.2023 către IPJ Covasna – SICE și anexe – fila 2-4; Adresa IPJ Covasna – Serviciul Resurse Umane nr. 214002 din 01.09.2023 către Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna – fila 6; Adresa IPJ Covasna – Serviciul Resurse Umane nr. 14690 din 13.02.2024 către DNA – ST Brașov și anexe – fila 11-115; Adresa IPJ Covasna – Serviciul Cabinet nr. 6803 din 29.02.2024, către DNA – ST Brașov și anexe – fila 120-180; Adresa IPJ Covasna – Serviciul Resurse Umane nr. 15109 din 06.03.2024, către DNA – ST Brașov și anexe – fila 185-436; Adresa IPJ Covasna – Serviciul Resurse Umane nr. 15965 din 23.04.2024, către DNA – ST Brașov și anexe – fila 445-447; VOL.

V: Adresa IPJ Covasna – Biroul Control Intern, nr. 309599 din 12.12.2023, către Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna și anexe – fila 2-69; Adresa STS – UM 0572 București nr. 146034 din 19.12.2023, către Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna – fila 71; Adresa STS – UM 0572 București nr. 142490 din 15.01.2024, către Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna – fila 72; Adresa STS – UM 0572 București nr. 135946 din 15.02.2024, către DNA – ST Brașov și dovadă comunicare – fila 75-76; Adresa STS – UM 0572 București nr. 136128 din 04.03.2024, către DNA – ST Brașov – fila 80; Adresa SC AMIGO & INTERCOST SRL nr. 822 din 05.04.2024, către DNA – ST Brașov și anexe – fila 85-94; Proces-verbal din 21.02.2024, de consemnare a rezultatului verificărilor și investigațiilor, întocmit de ofițerii de poliție judiciară din cadrul DGA – SJA Covasna – fila 98-100; Adresa DGA – SJA Covasna nr. 3768530 din 26.02.2024, către DNA – ST Brașov și anexe – fila 104-254; Adresa DGA – SJA Covasna nr. 3768533 din 05.03.2024, către DNA – ST Brașov și anexe – fila 259-385; Proces-verbal din 23.08.2023, de ridicare de la PFA L.F.-E. a unor înscrisuri, întocmit de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Covasna - SICE – fila 388; Dovadă ridicare înscrisuri de la SC C......

SRL, din 13.10.2023 și anexe – fila 390-394; Dovadă ridicare înscrisuri de la SC R.......

COM SRL, din 19.10.2023 și anexe – fila 396-398; Proces-verbal din 05.12.2023 și dovadă de ridicare înscrisuri de la SC C......

SRL, din 05.12.2023 și anexe – fila 401-535; VOL.

VI: Raport de constatare tehnico-științifică din 05.03.2024, întocmit de specialistul din cadrul DNA – ST Brașov și anexe, inclusiv înscrisuri originale – fila 9-403, din care Fila 80-234 – înscrisuri originale ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare realizate în cauză; Fila 235-403 – opis, proces-verbal din 24.08.2023, de listare și atașare la dosar a unor documente fianciar-contabile transmise prin e-mail de contabila L.F.-E. către organele de cercetare penală din cadrul IPJ Covasna – SICE; VOL.

VII: Proces-verbal de percheziție domiciliară din 23.08.2024, privind efectuarea percheziției domiciliare la imobilul situat în ..................... – fila 22-27; Proces-verbal de percheziție domiciliară din 23.08.2024, privind efectuarea percheziției domiciliare la imobilul situat în ......................, care este amplasat pe partea stângă a căii de comunicație în direcția Covasna-Comandău, fiind compus din casă de locuit și curte, prevăzut cu un gard din lemn și poartă de acces din fier forjat de culoare neagră și care se învecinează cu imobilele având numerele stradale ... și .... și planșă fotografică – fila 29-111; Proces-verbal de percheziție domiciliară din 23.08.2024, privind efectuarea percheziției domiciliare la imobilul situat în localitatea ..............., unde locuiesc soții P.D.

Ş. și P.

A.

I. și planșă fotografică – fila 113-141; Proces-verbal de percheziție domiciliară din 23.08.2024, privind efectuarea percheziției domiciliare la imobilul situat în ....................., la ieșirea din orașul Covasna, în apropierea DJ 121-Covasna-Zăbala, unde funcționează punctul de lucru aparținând SC AAA SRL, și unde se află sala de evenimente, spații administrative, birouri și este reprezentat de o construcție tip cort, cu destinație sală de evenimente, construită pe un singur nivel, culoare albă, amplasată într-un spațiu împrejmuit de gard preponderent vegetal, prevăzut la stradă cu poartă acces persoane din beton și fier forjat și anexe – fila 143-147; Procese-verbale din 23.08.2023, de restituire autoturisme aflate în curtea interioară a punctului de lucrul al SC AAA SRL – fila 148-152; Proces-verbal din 05.09.2023, de analizare documente ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, întocmit de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Covasna – SICE – fila 165-191; Proces-verbal din 05.09.2023, de consemnare a discuțiilor telefonice, întocmit de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Covasna – SICE – fila 193; Proces-verbal din 05.09.2023, de desigilare recipiente și prelevare probe, întocmit de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Covasna – SICE – fila 194-195; Proces-verbal din 06.09.2023, de analizare documente ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, întocmit de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Covasna – SICE – fila 196-233; Proces-verbal din 07.09.2023, de analizare documente ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, întocmit de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Covasna – SICE – fila 234-279; Proces-verbal din 13.09.2023, de analizare carnete de facturi ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, întocmit de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Covasna – SICE – fila 280; Proces-verbal din 18.09.2023, de analizare înscrisuri ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, întocmit de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Covasna – SICE – fila 281; Procese-verbale de restituire bunuri, din 26.01.2024, către suspecții P.A.-I., I.M.-V. și I.L.-M., a unor bunuri; comunicări către suspecți, dovezi de primire – fila 285-294; Proces-verbal din 23.08.2023, de punere în aplicare a mandatului de supraveghere tehnică nr. 72/UP din 18.08.2023, cu privire la I.L.-M. – fila 308-309; Proces-verbal din 23.08.2023, de punere în aplicare a mandatului de supraveghere tehnică nr. 72/UP din 18.08.2023, cu privire la I.M.-V. – fila 310-311; Proces-verbal din 23.08.2023, de punere în aplicare a mandatului de supraveghere tehnică nr. 72/UP din 18.08.2023, cu privire la P.D.-Ş. – fila 312-316; Proces-verbal din 23.08.2023, de punere în aplicare a mandatului de supraveghere tehnică nr. 72/UP din 18.08.2023, cu privire la P.A.-I. – fila 317-323; VOL.

VIII: Proces-verbal de percheziție informatică din data de 16.10.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând numitei P.

E. – fila 28-30; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 27.09.2023, asupra telefonului mobil marca Samsung Galaxy A71 aparținând numitui P.

G. și de punere în aplicare a mandatului de supraveghere tehnică nr. 79/UP din data de 25.09.2023, privind accesul la un sistem informatic – fila 53-55; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 13.09.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând lui I.M.-V. – fila 57-59; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 09.11.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând lui I.M.-V. – fila 60-61; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 23.11.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând lui I.M.-V. – fila 62-63; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 29.11.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând lui I.M.-V. – fila 64-65; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 14.09.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând lui I.M.-V. – fila 67; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 15.09.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând lui I.M.-V. – fila 68; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 05.10.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând lui I.M.-V. – fila 69; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 16.10.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând lui I.M.-V. – fila 70; Proces-verbal de investigații, din data de 21.12.2023, întocmit de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Covasna – SICE și anexe – fila 71-181; VOL.

IX: Proces-verbal de percheziție informatică din data de 14.09.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând numitei I.L.-M. – fila 2-4; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 16.11.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând numitei I.L.-M. – fila 5-6; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 27.11.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând numitei I.L.-M. – fila 7-8; Proces-verbal din data de 27.02.2024, de analiză a datelor rezultate în urma percheziției informatice asupra telefonului mobil Apple iPhone 8 cu seria IMEI (SLOT 1) 353001099793771, ridicat de la numita I.L.-M. și anexe – fila 9-370; Proces-verbal fotografii și documente de interes din raportul conținând conversațiile purtate de numita I.L.-M. – fila 371-381; Proces-verbal analizare conversații, din 29.04.2024 – fila 382-385; VOL.

X: Proces-verbal de percheziție informatică din data de 15.09.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând numitei P.A.-I. – fila 2-5; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 10.11.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând numitei P.A.-I. – fila 6-8; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 17.11.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând numitei P.A.-I. – fila 9-12; Proces-verbal din data de 28.02.2024, de analiză a datelor rezultate în urma percheziției informatice asupra telefonului mobil marca Samsung Galaxy A13, model SM-A137F/DSN, cu seriile IMEI1 354360414443507 și IMEI2 355778824443503, ridicat de la numita P.A.-I. și anexe – fila 13-54; Proces-verbal de percheziție informatică din data de 18.09.2023, asupra sistemelor informatice și a mediilor de stocare aparținând numitului P.D.-Ş. – fila 56-57; Proces-verbal din data de 28.02.2024, de analiză a datelor rezultate în urma percheziției informatice asupra telefonului mobil marca iPhone 13, model A2633, cu seriile IMEI1 352831579158744 și IMEI2 352831579797574, ridicat de la numitul P.D.-Ş. și anexe – fila 58-394, din care: Primul raport conținând conversațiile purtate de P.D.-Ş. prin intermediul aplicației Whatsapp sau mesagerie SMS – fila 60-389; Al doilea raport conținând conversațiile purtate de P.D.-Ş. prin intermediul aplicației Whatsapp sau mesagerie SMS – fila 390-394; Proces-verbal analizare conversații, din 29.04.2024 – fila 395-397; VOL.

XI: Proces-verbal din 01.03.2023, de analizare listing – fila 18-23; Proces-verbal din 07.03.2023, de analizare listing – fila 24; Proces-verbal din 19.08.2023, de consemnare a rezultatului verificărilor și anexe – fila 28-42; Proces-verbal din 09.01.2024, de analizare a datelor puse la dispoziție de CEC Bank – fila 73; Adresa BCR, nr.

DCON 6670 din 30.10.2023, către IPJ Covasna – SICE – fila 75; Adresa Raiffeisen Bank, nr. 2523 din 17.10.2023, către IPJ Covasna – SICE – fila 77; Adresa Raiffeisen Bank, nr. 2523.1 din 20.10.2023, către IPJ Covasna – SICE – fila 78; Adresa Băncii Cooperatiste EUROCOOP, nr. 3307 din 04.09.2023, către IPJ Covasna – SICE și anexe – fila 81-83; Adresa Unicredit Bank, nr. 133581 din 13.10.2023, către IPJ Covasna – SICE – fila 85; E-mail transmis la data de 09.10.2023, de către ING Bank – fila 87-88; Proces-verbal din 23.02.2024, de stocare pe suport optic a datelor transmise de ING Bank – fila 89-90; Adresa First Bank, nr. 16765 din 06.10.2023, către IPJ Covasna – SICE și anexe – fila 92-121; Adresa Băncii Transilvania, nr. 1164280 din 03.10.2023, către IPJ Covasna – SICE și anexe – fila 123-149; Proces-verbal din 11.01.2024, de analizare a datelor puse la dispoziție de Banca Transilvania – fila 150; Alte înscrisuri aflate la dosarul cauzei.

După parcurgerea procedurii de cameră preliminară, prin încheierea nr. 37/CP, pronunţată la data de 12.09.2024, definitivă prin încheierea nr. 216/CP/19.11.2024 a Curții de Apel Brașov, judecătorul a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, precum şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ...../154/P/2022 al Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. - D.N.A. - Serviciul Teritorial Braşov, dispunând începerea judecăţii.

În cursul judecăţii, instanţa a dispus ataşarea la dosar a fişei de cazier judiciar a inculpatului.

La termenul din data de 09.01.2025, ulterior citirii actului de sesizare, instanţa a adus la cunoştinţa inculpatului dispoziţiile art. 374 alin. (4) C.pr.pen. și art. 396 alin. (10) C.pr.pen., privind judecata în procedură simplificată, precum şi soluţiile posibile ca urmare a acestei proceduri.

Inculpatul nu a recunoscut acuzaţia formulată împotriva sa, solicitând readministrarea probatoriului din cursul urmăririi penale.

Astfel, în ceea ce privește probatoriul, în temeiul art. 100 alin. (2) şi (3) C.pr.pen., instanța a încuviinţat readministrarea probatoriului din cursul urmăririi penale, fiind reaudiaţi martorii.

Analizând actele si lucrările dosarului, reţine următoarele:

În fapt, inculpatul a fost trimis în judecată în prezenta cauză în sub aspectul săvârşirii infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, prev. de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările și completările ulterioare, constând în aceea că, în calitate de ofițer de poliție și organ de cercetare penală al poliției judiciare, șef al Poliției Stațiunii Covasna din cadrul IPJ Covasna, în perioada 14.03.2019 - ianuarie 2024, a efectuat, direct sau prin intermediul persoanelor legal învestite în acest sens, în legătură cu activitatea AAA S.R.L., operaţiuni financiare, ca acte de comerţ (operațiuni de bancă și de credit ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora precum și tranzacții comerciale interne), incompatibile cu funcţia deţinută (prin prisma prevederilor art. 43 lit. g și art. 45 alin. 1 lit. g din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, republicată), în scopul obținerii pentru SC AAA SRL de bani, constând în profit comercial, bunuri și alte foloase necuvenite, privind asigurarea desfășurării activității comerciale și asigurarea gratuită a muncii prestate de acesta.

Analizând latura obiectivă a infracţiunii deduse judecăţii, instanţa reţine că elementul material este reprezentat de efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale.

Formula finală, referitoare la utilizarea efectivă a informaţiilor obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării de către funcţionarul public, a suscitat diferenţe de opinie în rândul instanţelor, generând o practică neunitară.

Aceasta chestiune a fost însă dezlegată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 327/2025, pronunţată la data de 22.09.2025, prin care instanţa supremă a admis sesizarea formulată de Curtea de apel Bacău în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept şi a stabilit că „În cazul infracţiunii prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000, pentru întrunirea elementului material al laturii obiective ce constă în efectuarea de operaţiuni economice, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, este necesar să fie îndeplinită condiția utilizării de informații obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării acesteia.”.

În considerentele deciziei, Înalta Curte a arătat că „70.

Desfăşurarea acestei categorii de operaţiuni (care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale), ca acte de comerţ, de către persoanele prevăzute de art. 1 din lege, nu implică în mod automat şi folosirea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării, pentru a putea fi circumscrise unei fapte de corupţie (spre exemplu: desfăşurarea de către un magistrat, prin persoane interpuse, a unor activităţi de prestări servicii în cadrul unui cabinet de cosmetică sau de comercializare de produse alimentare).

Condiţia suplimentară, care transformă încălcarea unei incompatibilităţi (sancţionată disciplinar, astfel cum se va arăta în cele ce succedă) într-o infracţiune asimilată corupţiei şi care aduce astfel atingere valorii sociale protejate prin Legea nr. 78/2000, este cea prevăzută în teza finală a art. 12 alin. (1) lit. a), respectiv utilizarea, în desfăşurarea activităţii, a informaţiilor obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale.

Acesta reprezintă elementul de corupţie care conduce la pervertirea funcţiei într-o sursă de foloase necuvenite.

Doar în acest fel autorul este plasat într-o situaţie privilegiată în raport cu alţi participanţi la circuitul economic, obţine un avantaj determinat de poziţia pe care o ocupă, respectiv de funcţia, atribuţia ori însărcinarea primită (spre exemplu: un agent de poliţie care, prin persoane interpuse, efectuează activităţi de brokeraj şi, cunoscând, prin prisma atribuţiilor sale de serviciu, că la o companie listată la Bursa de Valori Bucureşti urmează să se efectueze percheziţii şi să se dispună măsuri asigurătorii, vinde toate acţiunile deţinute, ulterior valoarea acestora scăzând semnificativ).

71.

În acelaşi sens este şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 454 din 28 octombrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 10 ianuarie 2005), Curtea statuând că „dispoziţiile legale atacate pe calea excepţiei de neconstituţionalitate au ca finalitate, între altele, tocmai asigurarea respectării principiilor economiei de piaţă şi a libertăţii economice, prin prohibirea efectuării de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, de către persoane care, în virtutea funcţiilor pe care le deţin, au acces la pârghii economice şi la informaţii de natură să le confere avantaje faţă de ceilalţi participanţi la circuitul economic”.

72.

Ca atare, interpretarea care corespunde cel mai bine scopului normei este acea că, pentru întrunirea elementelor de tipicitate obiectivă ale infracţiunii prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a), este necesară utilizarea informaţiilor obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării subiectului activ. (...).

88.

Având în vedere şi dispoziţiile alin. (2) al art. 12 din Legea nr. 78/2000, care definesc noţiunea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ, se constată că, în măsura în care acţiunea prevăzută în teza I a alin. (1) al art. 12 din acelaşi act normativ nu este subordonată utilizării informaţiilor deţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei ori însărcinării, abaterea disciplinară prevăzută de dispoziţiile art. 102 lit. c) raportat la art. 108 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 se suprapune peste conţinutul infracţiunii. (...).

91.

Mai mult, în cuprinsul Legii nr. 161/2003, atunci când legiuitorul a sesizat similitudinea răspunderii administrative cu cea penală, a prevăzut în mod expres o clauză de subsidiaritate, spre exemplu, art. 73 alin. (1), conform căruia încălcarea obligaţiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) constituie abatere administrativă, dacă nu este o faptă mai gravă, potrivit legii (textul abaterii fiind asemănător celui al infracţiunii prevăzute de art. 2531 din Codul penal anterior).

92.

Or, în cazul art. 108 din Legea nr. 161/2003, care califică încălcarea dispoziţiilor art. 101-105 şi 107 drept abateri disciplinare, nu este prevăzută, în mod asemănător, o asemenea clauză de subsidiaritate.

Aceasta înseamnă că, din perspectiva legiuitorului, nu exista o suprapunere, întrucât infracţiunea din Legea nr. 78/2000 prevedea o condiţie suplimentară, aceea a utilizării informaţiilor deţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării. (...).

94.

Ca atare, în raport cu considerentele anterioare, se poate susţine că, respectând principiul ultima ratio, legiuitorul a urmărit să stabilească sancţiuni graduale, proporţionale, răspunderea penală intervenind doar în ultimă instanţă, atunci când fapta are o gravitate sporită, dată de folosirea informaţiilor deţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării.

95.

Având în vedere că interpretarea gramaticală, teleologică şi sistematică a dispoziţiei legale analizate conduce la acelaşi rezultat, concluzia ce se impune este aceea că în cazul infracţiunii prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000, pentru întrunirea elementului material al laturii obiective ce constă în efectuarea de operaţiuni economice, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, este necesar să fie îndeplinită şi condiţia utilizării de informaţii obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării acesteia.”.

Aşadar, potrivit Deciziei sus-citate, condiţia suplimentară prevăzută de norma de incriminare, care transformă încălcarea unei incompatibilităţi (sancţionată disciplinar) într-o infracţiune asimilată corupției şi care aduce astfel atingere valorii sociale protejate prin Legea nr. 78/2000, este cea prevăzută în teza finală a art. 12 alin. (1) lit. a), respectiv utilizarea, în desfăşurarea activității, a informaţiilor obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, în caz contrar fapta rămânând eventual în sfera abaterii disciplinare sau a altor forme de răspundere juridică.

Instanţa mai învederează că deciziile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial al României, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, publicare ce a avut loc la data de 10.10.2025.

În cauză, din analiza actelor şi lucrărilor dosarului - atât din probele administrate în cursul urmării penale, cât şi din cele readministrate în faza de judecată - nu a reieşit că inculpatul I.M.

V. ar fi folosit efectiv informaţii obţinute în virtutea funcţiei sale de ofițer de poliție și organ de cercetare penală al poliției judiciare, în cadrul efectuării de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia pe care o îndeplinea.

Pentru aceste considerente, instanța apreciază că în cauză nu sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii deduse judecăţii, nefiind incident elementul material al laturii obiective, întrucât nu este îndeplinită condiția utilizării efective de către inculpat a informaţiilor obţinute în virtutea funcţiei sale.

Având în vedere că nu este îndeplinită una din condiţiile cumulative pentru ca fapta să întrunească elementele esenţiale ale infracţiunii, potrivit art. 15 din Codul penal - şi anume lipsa elementului material - ce determină ca fapta să nu fie prevăzută de legea penală, instanţa nu va mai analiza existenţa celorlalte elemente ale infracţiunii.

În consecință, în baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., instanţa îl va achita pe inculpatul I.M.-V., fiul lui M.-L. și M., născut la data de ..................., domiciliat în ......................., cu reşedinţa efectivă şi adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ................., posesor al C.I. seria ..., nr. ......., CNP .................0, fără antecedente penale, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, prev. de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 162 C.pr.pen., se va constata că sunt mijloace materiale de probă următoarele obiecte, care se vor păstra la grefa Tribunalului Covasna până la soluționarea definitivă a cauzei:

- Anexa nr. I, ce conţine CD - răspunsul ING nr. 73079, vol. XI - fila 89;

- Anexa nr. II, ce conţine CD - răspunsul STS nr. 136128/04.03.2024, vol. V - fila 80;

- mediu de stocare de tip DVD, înregistrat în Registrul de evidenţă a mediilor de stocare al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov, sub numărul DNA-STBV/53-MS/DVD/2024;

- hard-disk extern marca Toshiba, seria X31QP36XTVAH, cu capacitatea de 2 Tb, inscripţionat „333/154/P/2022 - Medii de stocare PT Covasna”.

În baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., achită pe inculpatul I.M.-V., fiul lui M.-L. și M., născut la data de ........ în mun. ...., jud. ...., domiciliat în ......................, cu reşedinţa efectivă şi adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în orașul ............., posesor al C.I. seria KV, nr. ........, CNP ..................., fără antecedente penale, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, prev. de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 162 C.pr.pen., constată că sunt mijloace materiale de probă următoarele obiecte, care se vor păstra la grefa Tribunalului Covasna până la soluționarea definitivă a cauzei:

- Anexa nr. I, ce conţine CD - răspunsul ING nr. 73079, vol. XI - fila 89;

- Anexa nr. II, ce conţine CD - răspunsul STS nr. 136128/04.03.2024, vol. V - fila 80;

- mediu de stocare de tip DVD, înregistrat în Registrul de evidenţă a mediilor de stocare al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov, sub numărul DNA-STBV/53-MS/DVD/2024;

- hard-disk extern marca Toshiba, seria X31QP36XTVAH, cu capacitatea de 2 Tb, inscripţionat „333/154/P/2022 - Medii de stocare PT Covasna”.

În baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii.

Pronunţată astăzi, 19.12.2025, prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, potrivit art. 405 alin. (1) teza finală C.pr.pen.

Preşedinte, Grefier,